En Milanuncios o en un asilo para indigentes: así se encuentra un testaferro en España.
José María V.M. ha sido administrador de 68 empresas españolas mientras vivía en un albergue de indigentes de Valencia. En más de una ocasión se ha presentado ante un notario y en oficinas bancarias para permitir que otra persona controlara a distancia la actividad de una sociedad pantalla utilizada en un esquema de fraude de IVA.
El suyo es un empleo de alto riesgo. El peligro no reside en las tareas que tiene que realizar, que rara vez van más allá firmar un papel y no hacer preguntas. El riesgo está en las consecuencias. Acabar ante el juez junto a Iñaki Urdangarín, pasar a formar parte de una trama internacional dedicada al blanqueo de capitales o recibir amenazas son los peligros a los que un testaferro puede acabar enfrentándose.
El trabajo consiste en ser el hombre de paja que se pone al frente de una empresa para ocultar a su verdadero dueño. No consta en las estadísticas oficiales, pero en el registro mercantil español hay 410 personas físicas que tienen más de 100 cargos en sociedades anónimas o limitadas, según se desprende del análisis que El Confidencial ha realizado a partir de los datos de Libreborme, una versión accesible de dicho registro.
Los testaferros de la trama era indigentes y marginales, que por pequeñas cantidades de dinero ocultaban a los auténticos agentes del engaño
Algunos de estos nombres son los de gerentes de empresas que se dedican a crear sociedades de forma legal y a petición de los mejores bufetes de abogados de España, un trabajo perfectamente regulado. Menos transparente es la actividad de quienes quieren venderlas, a menudo incluso a través de conocidas páginas de anuncios, y utilizarlas para ocultar algo ilegal o ilícito. En el listado elaborado por este diario aparecen personas acusadas de haber facilitado empresas -sin saberlo, aseguran- tanto a hombres de negocios implicados en la trama Gürtel como a Mario Conde. Algunos, incluso, acaban de ser condenados a penas de cárcel.
Los testaferros del rey de las sociedades.
El caso de Jose María ha sido descubierto tras años de investigación. Formaba parte de una red cuyos verdaderos beneficiarios han sido condenados a prisión por cometer delitos de fraude tributario, asociación ilícita y falsedades en documentos públicos y mercantiles, según un auto de la Audiencia Nacional de marzo de este año.
José María no sabía para qué se usaba la sociedad a su nombre -y así lo ha corroborado un juez-. Trabajaba para Ramón Cerdá Sanjuán, el hombre que ha registrado más empresas que nadie en el Registro Mercantil español. Más de 14.000, según su propia versión. Abogado y autor de novelas, ha sido bautizado como ‘el Mossack Fonseca español’. Con su despacho de abogados al descubierto gracias a los Papeles de Panamá, tiene en común el modus operandi: crea una sociedad y la vende. Para qué la usarán sus clientes ya no es asunto suyo. Según la Audiencia Nacional, ha sido cooperante necesario en un esquema de fraude.
La clave de un buen testaferro es que no sepa lo que está firmando y que tampoco le importe; que se limite a ingresar el dinero y a no hacer preguntas. Solo así podrá mantener el silencio ante las presiones de la policía cuando la investigación demande conocer quién es el verdadero beneficiario de una sociedad que mueve millones de euros sin pasar por el fisco.
Se trata de características que no están al alcance de cualquiera, porque si el testaferro tiene información y decide hablar, «jode la marrana», como dijo el mismo Cerdá Sanjuán en una conversación intervenida por la policía. Así hablaba con su socio: «Hay movida gorda. El que figura como administrador mañana tiene que ir a la policía y está jodiendo la marrana. A mí me acaba de llamar la persona que me pasó a este hombre, dice que él puede pararle los pies antes de que nos entierre a todos. Habría de ver de darle algo, alguna pequeña cantidad (…). Y el tío se encarga de que se calle la boca».
Fuente/leer más: http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-02/sociedades-testaferros-espana_1375071/?utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=twitter&utm_medium=social