El Método de un detective privado
El detective privado es un profesional regulado en nuestra legislación y que se dedica a la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados. Sus funciones vienen reguladas por la Ley 05/2014 de 04 de Abril de Seguridad Privada.
Debe contar con la TIP, Tarjeta de Identidad Profesional, emitida por el Ministerio del Interior para poder ejercer y con el correspondiente número de RNSP. En el caso de la Agencia de Detectives Europa contamos con el RNSP del Ministerio del Interior con número 10.094 y las TIP nº731, 1.194.
Ley 05/2.014 de 4 de Abril de Seguridad Privada. Capítulo III. Servicios de los despachos de detectives privados
Artículo 48. Servicios de investigación privada.
1.- Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos:
a) Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.
b) La obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o ámbitos análogos.
c) La realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.
El método de trabajo de cualquier detective debe contar con los siguientes pasos:
1. Entrevista con el cliente
El primer paso es la entrevista con el cliente, en la que se escucha su caso y se le explica cómo, cuándo y dónde debe desarrollarse la investigación para obtener la mayor cantidad de información posible sobre el caso y diseñar un plan de investigación adecuado.
La entrevista con el cliente es una parte crucial del proceso de trabajo de un detective privado.
El detective privado debe preguntar al cliente sobre los siguientes aspectos:
1. El motivo de la investigación. La legitimidad que acredita.
Los hechos o situaciones que se quieren investigar.
Las personas, hechos o lugares que están involucrados en el caso.
Las pruebas que se necesitan obtener para, llegado el caso, plasmar en un informe que se aportará ante los Tribunales de Justicia.
2. Recopilación de información
Una vez que el detective privado tiene una idea clara del caso, comenzará la fase de recopilación de información. Para ello, puede utilizar una variedad de métodos, como la observación directa, vigilancia de los objetivos, las entrevistas personales (HUMMINT), las búsquedas en Internet (OSINT), búsqueda en Registros Oficiales, Mercantil, Propiedad, Tráfico, etc.
- Observación: El detective privado puede observar a las personas o lugares involucrados en el caso para obtener información sobre su comportamiento o sus actividades.
- Vigilancia: El detective privado puede seguir a las personas involucradas en el caso para obtener información sobre sus movimientos.
- Entrevistas: El detective privado puede entrevistar a personas relacionadas con el caso para obtener información de primera mano.
- Búsquedas en Internet y Registros Oficiales: El detective privado puede realizar búsquedas en Internet para obtener información sobre el caso. Registros de la Propiedad, Mercantil o de Tráfico.
3. Análisis de la información
Una vez que el detective ha recopilado la información del caso procederá a su análisis para generar inteligencia. En esta fase interpretará los datos obtenidos y de llegar a conclusiones definitivas las plasmará en el correspondiente informe que aportará a su cliente.
El detective privado debe utilizar sus conocimientos y experiencia para analizar la información recopilada. En algunos casos puede ser necesario utilizar técnicas de análisis forense para obtener información adicional de dispositivos electrónicos.
4. Elaboración del informe
El último paso de cualquier investigación es la elaboración del informe, que es el documento que recoge los resultados y las pruebas recabadas, bien en formato vídeo, audio, imágenes, documentos, etc… El informe debe ser claro, conciso y objetivo, y debe incluir toda la información relevante para el caso.
El informe debe estar redactado en un lenguaje sencillo y claro, sin incluir valoraciones personales y ciñéndose a las pruebas obtenidas para que pueda ser aportado por el cliente ante los Tribunales de Justicia en defensa de sus legítimos intereses.
El informe deberá incluir las siguientes secciones:
- Introducción y Objeto: En esta sección se debe describir el caso y los objetivos de la investigación.
- Desarrollo: En esta sección se debe presentar la información recopilada y el análisis realizado.
- Conclusiones: En esta sección se deben presentar las conclusiones de la investigación.
El proceso de trabajo de un detective es complejo y requiere de una gran experiencia y conocimientos. La paciencia, la prudencia, la constancia y la perseverancia son aptitudes básicas que deben tener los detectives privados. Además deben cumplir con una serie de requisitos legales, tales como carecer de antecedentes penales.
Si necesita contratar los servicios de un detective privado es importante que elija una empresa seria y con años de experiencia.
Solicite siempre la TIP y el RNSP en vigor, pues es su garantía de contar con un detective privado legalmente habilitado para realizar sus investigaciones.